В Магадане директор турфирмы попался на отмывании «левых» доходов

Генеральный директор одной из местных туристических фирмы, похитив средства клиентов, пытался легализовать свой незаконный доход, зарегистрировавшись в одной из финансовых компаний в качестве частного клиента, сообщила RTourNews.ru пресс-служба УМВД России по Магаданской области.

Имея в распоряжении денежные средства, полученные противоправным путем, злоумышленник перевел 7 миллионов 45 тысяч 567 рублей на счет компании для дальнейшего осуществления торговых операций на финансовых рынках.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) доходов, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.